La entidad supervisora informó que con esos talleres busca garantizar que todos los participantes se conviertan en multiplicadores del aprendizaje adquirido en cada una de las áreas a las que pertenecen en sus entidades, y trabajar de manera conjunta para que el país cumpla exitosamente con todos los requerimientos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Durante las jornadas de trabajo, los participantes conocieron sobre los componentes del Programa de Prevención de Lavado de Activos y del Marco de Gestión de Prevención de Lavado de Activos en los que la SIB se va a enfocar en su labor como supervisor, así como los requisitos a nivel de prevención de lavado de activos para abrir cualquier producto nuevo. Representantes de los gremios que agrupan las Entidades de Intermediación Financiera del país, así como ejecutivos de las mismas, valoraron de manera positiva los talleres impartidos por la Superintendencia de Bancos.

El presidente de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), José Manuel López Valdés, manifestó que el programa diseñado por la SIB con las inquietudes de la ABA, la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos y la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (Abancord) fue excelentemente estructurado, y destacó los esfuerzos que hace la Superintendencia de Bancos para educar sobre este tema, con la creación de un portal con preguntas frecuentes y la elaboración de materiales impresos.

Mientras, la presidenta de Abancord, Cristina de Castro, dijo que el taller superó las expectativas de los participantes, “Esto ha sido un excelente esfuerzo de parte del organismo supervisor, una excelente oportunidad para uno intercambiar información con el regulador”, detalló.